位置:珠宝行业网 > 珠宝展览 > 正文 >

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

2019年10月10日 01:19来源:未知手机版

肯德基网上订餐优惠代码,双色球技巧网ncwdy,免费起名字打分

原标题:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码:002740????????????????股票简称:爱迪尔???????????????公告编号:2019-097号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月24日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年9月30日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任李勇先生担任公司副董事长(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任徐新雄先生担任公司总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任陈茂森先生担任公司副总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年9月30日

附件:

1、李勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理;连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理;香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事;南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理;江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理;公司董事。

李勇先生持有公司股份38,066,490股,占公司总股本8.38%,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李勇先生不存在不得提名为副董事长的情形,未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司副董事长的情形。

本文地址:http://www.jindafengzhubao.com/zhubaozhanlan/29450.html 转载请注明出处!

今日热点资讯