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重庆警方打掉一“钻石画代加工”网络诈骗团伙 不付工钱还骗保证金

2019年11月08日 18:21来源:未知手机版

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上游新闻·重庆晚报慢新闻记者 彭光瑞/文 图片由警方提供

虚构大量“钻石画”海外订单,骗取受害人签订代加工合同并支付保证金,承诺完成订单后支付加工费并退还保证金。受害人完成加工后,以加工瑕疵等各种理由拒绝退还保证金,从中骗取受害人钱财……

近日,重庆丰都警方在“净网2019”专项行动中,赴湖北襄阳、广东广州成功打掉以“钻石画代加工”为诱饵实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33人,捣毁犯罪窝点5个,涉案金额达500余万元,受害者涉及全国各地600余人。

据了解,警方经依法查明,2019年1月以来,嫌疑人朱某某、朱某等犯罪团伙以“陕西裕泓鑫泰商贸有限公司”、“湖北艾健莱商贸有限公司”等名义进行“钻石画代加工”为诱饵,实施网络诈骗。

▲警方抓捕嫌疑人

该团伙组织分工明确:朱某某负责出资租赁办公场所、购买相关机器设备及原材料、建立虚假网站并发布虚假广告、财务管理,郭某某、任某某负责日常管理、网络推广,朱某负责售后及验货,谢某某、吴某等人通过微信、QQ、网络广告向受害人宣传、推广“钻石画代加工”。

该团伙没有任何销售渠道,而是虚构公司有大量钻石画海外订单,骗取受害人与公司签订代加工钻石画合同,受害人在签订合同时支付2900元保证金。该合同承诺受害人加工完成后,以每副288的价格支付加工费并退还2900元保证金。在受害人完成加工后,该团伙以加工瑕疵等各种理由拒绝回收钻石画,同时以违约为由拒绝退还保证金,从中骗取受害人2900元保证金。该犯罪涉案金额500余万,受害人遍及全国600余人。

受害人之一的伍女士,亲身经历了受骗上当全过程。

今年4月,伍女士在网上看到“钻石画代加工”广告,通过广告上的联系方式加了对方微信。对方自称是“陕西裕泓鑫泰商贸有限公司”的员工,该公司主要经营“钻石画代加工”贸易,公司业务扩展很快,“钻石画”很畅销,供不应求。

▲嫌疑人在网络上打广告

对方介绍,代加工的流程非常简单,在一张画布上刷胶水,然后用一颗颗“钻石”按照图片上的花纹,贴在画布上,一幅成品钻石画就完成了。随后,对方给伍女士发来了详细的资料,产品种类、回收渠道、回收价格等在资料中一应俱全。伍女士正准备答应跟对方合作时,对方却告诉她首次合作需要交纳500元的“诚意保证金”,这使伍女士有了警觉。

正在犹豫时,对方又发来“陕西裕泓鑫泰商贸有限公司”营业执照的照片。伍女士通过代码查询,执照是真的,终于放下心来,通过对方提供的付款二维码,给对方转了500元。

▲受害者被要求制作的所谓“钻石画”

对方收到钱后,告诉伍女士公司会马上安排专人给她发钻石画的原材料。由于原材料价格不菲,为确保双方保持良好的长期的合作关系,伍女士在收到货后,需要向快递公司支付2400元的货款押金。在完成钻石画制作后,经公司查验合格,便会以288元一副的价格回收,且一并退还其支付的2900元押金。

几天后,伍女士收到快递,按约定向公司支付了2400元货款。这批钻石画原材料一共有三十幅,伍女士经过估算,自己只需要一个月左右就能完成,完成后将会赚到8000余元。

▲警方收缴的材料

不到一个月时间,伍女士就将三十幅钻石画做好了,根据对方提供的收货地址,伍女士将成品邮寄了过去,几天后,对方回复称伍女士的产品有瑕疵,要她重新修改,并将产品回邮给了伍女士。按照对方的意见,伍女士又花了近半个月的时间,将三十幅画重新修改后再发给了对方,可对方仍然称不合格,就这样一来二去好几回,最后干脆就不理她了,伍女士这才意识到被骗。

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